33人团伙4年跨31省炒卖“伦敦金” 涉案4000亿

  7月16日,洛阳市公安局发布消息,宣布破获特大非法经营案。该案由公安部统一指挥,河南洛阳、上海两地警方协作破获,团伙成员33人,涉案金额3822.32亿。该团伙自2008年10月以来,未经国家期货主管部门批准,在国内经营境外、白银、外汇、原油、股票指数等金融期货业务,累计在全国31个省、直辖市、自治区发展代理332个、客户5000余人。   客户投资“伦敦金”几个月被骗280万   2011年11月2日,叶某到河南省洛阳市公安局经侦支队举报,称其通过代理商王某,2010年4月在一境外网上平台开设账户,参与境外“伦敦金”投资,以5%的交易保证金进行“买多”或“卖空”双向交易,短短几个月就损失280万元。在投资过程中,王某未与叶某未签订任何开户证明文件,所有投资资金均按照王某的指示,存入王X、马X、韩X等人的个人账户。   案情重大,警方立即根据该线索展开了初步调查。结果更加让人触目惊心,其他一些投资者的损失情况更为严重,累计超过2000万元。   叶某反映的情况涉及到最近猖獗的“地下炒金”活动,引起了洛阳警方的高度重视。经过对案情的分析和研判,洛阳市公安局经侦支队副支队长夏兰天决定先以摸排涉案人员的真实身份和账户入手,初步掌握该案基础信息,为下一步侦查工作明确方向。   按照既定的工作部署,侦查员很快掌握了一些重要情况,犯罪嫌疑人王X、马X、韩X等人在洛阳、郑州、三门峡等地的多家银行开设了20余个个人账户。这些账户自2010年至今与省内大量个人账户资金往来频繁,据初步统计涉及资金近3亿元。   而黄金期货交易平台幕后操控人具有较强的反侦察意识,使用深圳的通讯工具对外联系,使用香港注册的网络工具与全国各地代理联系,活动规律很难掌握。同时民警调查发现,该团伙控制的银行账户资金通过转账,大量流向“梁X”、“罗X”、“王X”“钟X”等个人账户,对方账户开户银行均显示在上海市浦东新区。   公安部统一指挥洛阳上海打掉“炒金团伙”   2011年11月8日,洛阳市公安局成立了“11.8”专案组,从经侦、特警等部门紧急抽调10名精干侦查员参战。   为彻底打掉隐藏在暗处的非法平台,专案组决定对王X等继续采取暗中监控措施,其他侦查员则奔赴深圳、上海开展工作。   专案组在深圳、上海两地警方的大力配合下,经过20余天夜以继日的摸排查找,初步锁定了以许X为幕后老板、主要成员包括梁X、程X、罗X等20余人的犯罪团伙的活动轨迹。该团伙虽然自称境外合法金融机构,却隐藏在上海浦东新区的一户民房内,通过互联网络和电话,在国内多个省市建立起一个庞大复杂的代理网络。由于参与该黄金期货交易平台的客户人数众多、涉及账户间资金往来繁多,使专案组面临的查证任务异常艰巨。   洛阳市公安局迅速将情况汇报到河南省公安厅、公安部经侦局。2012年3月2日,在公安部经侦局统一指挥下,洛阳、上海两地警方果断出击,一举端掉该团伙位于上海市浦东新区的操作窝点,罗X等数名犯罪嫌疑人落网,许X、梁X与洛阳代理商王X等人也相继在上海、洛阳等地被抓获。 (责任编辑:admin)